體育資訊10月17日稱(chēng) 擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業(yè)巨頭、“太子集團”創(chuàng )始人陳志，因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強迫勞動(dòng)的跨國“殺豬盤(pán)”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。

同時(shí)，美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價(jià)值高達150億美元（約合人民幣1069億元）。

美國司法部稱(chēng)，這是該部門(mén)歷史上最大規模的沒(méi)收行動(dòng)。據美國財政部官網(wǎng)顯示，本次行動(dòng)不僅有美國參與，英國外交、聯(lián)邦和發(fā)展事務(wù)辦公室也采取了協(xié)同行動(dòng)，堪稱(chēng)“美英兩國針對東南亞網(wǎng)絡(luò )犯罪有史以來(lái)最大規模執法行動(dòng)”。

這場(chǎng)聲勢浩大的執法行動(dòng)背后，是美國金融犯罪執法局歷史上首次對主要依賴(lài)加密貨幣運營(yíng)的支付網(wǎng)絡(luò )實(shí)施311條款全面封鎖，這表明美國監管機構將反洗錢(qián)執法重點(diǎn)從傳統金融體系擴展到加密貨幣生態(tài)系統?！睹绹鴲?ài)國者法案》“第311條”授權美國財政部長(cháng)，在發(fā)現有合理理由認為在美國境外運營(yíng)的一個(gè)或多個(gè)金融機構存在大規模洗錢(qián)問(wèn)題時(shí)，有權要求國內金融機構采取某些特別措施。